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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-07
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
2.00 关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案
3.00 关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《承诺管理制度》
3.05 修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《独立董事专门会议制度》
3.09 修订《对外担保管理制度》
3.10 修订《对外投资管理制度》
3.11 制定《会计师选聘制度》
3.12 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》
3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》 |
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2025-08-07
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拟披露中报 ，2025-08-07 |
拟披露中报 |
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2025-08-07
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-07
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-08-07
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-07
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召开2024年度股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2024年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
7.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》
9.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 《选举李敏为公司第五届董事会非独立董事》
12.02 《选举薛华政为公司第五届董事会非独立董事》
12.03 《选举全鑫为公司第五届董事会非独立董事》
12.04 《选举蔡菲菲为公司第五届董事会非独立董事》
12.05 《选举双跃凤为公司第五届董事会非独立董事》
12.06 《选举王世杰为公司第五届董事会非独立董事》
13.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 《选举王清连为公司第五届董事会独立董事》
13.02 《选举常茂松为公司第五届董事会独立董事》
13.03 《选举张庆合为公司第五届董事会独立董事》
14.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
15.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举赵博为公司第五届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举王薇为公司第五届监事会非职工代表监事》
16.00 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2025-08-07
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召开2024年度股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2024年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
7.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》
9.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 《选举李敏为公司第五届董事会非独立董事》
12.02 《选举薛华政为公司第五届董事会非独立董事》
12.03 《选举全鑫为公司第五届董事会非独立董事》
12.04 《选举蔡菲菲为公司第五届董事会非独立董事》
12.05 《选举双跃凤为公司第五届董事会非独立董事》
12.06 《选举王世杰为公司第五届董事会非独立董事》
13.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 《选举王清连为公司第五届董事会独立董事》
13.02 《选举常茂松为公司第五届董事会独立董事》
13.03 《选举张庆合为公司第五届董事会独立董事》
14.00 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
15.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举赵博为公司第五届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举王薇为公司第五届监事会非职工代表监事》
16.00 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露季报 ，2025-08-07 |
拟披露季报 |
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2025-08-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露年报 ，2025-08-07 |
拟披露年报 |
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2025-08-07
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拟披露季报 ，2025-08-07 |
拟披露季报 |
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2025-08-07
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拟披露中报 ，2025-08-07 |
拟披露中报 |
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2025-08-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2025-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2025-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-08-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2025-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-07
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召开2023年度股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露季报 ，2025-08-07 |
拟披露季报 |
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2025-08-07
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拟披露年报 ，2025-08-07 |
拟披露年报 |
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2025-08-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2025-08-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2025-08-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露季报 ，2025-08-07 |
拟披露季报 |
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2025-08-07
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拟披露中报 ，2025-08-07 |
拟披露中报 |
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2025-08-07
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2025-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-07
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2025-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-08-07
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2025-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-07
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召开2022年度股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司<2022年年度报告>及摘要》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
17.00 审议《关于选举覃坤先生为公司第四届董事会董事的议案》
18.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露季报 ，2025-08-07 |
拟披露季报 |
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2025-08-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止回购股份的议案》 |
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2025-08-07
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拟披露年报 ，2025-08-07 |
拟披露年报 |
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